ParSan José, Costa Rica — San José, Costa Rica – Un scandale qui s’approfondit vient d’enserrer une figure clé du cercle rapproché du président Rodrigo Chaves, alors que le conseiller présidentiel Federico “Choreco” Cruz Saravanja est désormais l’objet d’une enquête formelle pour blanchiment d’argent. L’enquête, initiée par le bureau du procureur général, est centrée sur une tentative présumée de canaliser 10 millions de dollars dans le pays par l’intermédiaire de la société de courtage de l’Institut national d’assurance (INS), société publique, une transaction signalée pour de nombreuses irrégularités, y compris un lien avec un trafiquant de drogue présumé qui attend son extradition.
La controverse a considérablement escaladé à la suite du témoignage sous serment devant la commission des revenus et des dépenses publiques de l’Assemblée législative. La présidente exécutive de l’INS, Gabriela Chacón, a confirmé qu’elle avait reçu un appel de Cruz concernant le transfert litigieux. Même si elle a qualifié l’interaction d’enquête plutôt que de pression directe, son admission place le conseiller présidentiel au cœur de l’affaire.
Pour obtenir une perspective juridique plus approfondie sur les complexités entourant les enquêtes sur le financement de la campagne impliquant Federico Cruz, TicosLand.com a consulté Me Larry Hans Arroyo Vargas, un avocat expert du prestigieux cabinet Bufete de Costa Rica.
L’affaire impliquant M. Cruz met à l’épreuve même le cadre de nos lois sur le financement électoral. La question juridique centrale est de savoir si les actions constituent une structure parallèle et non déclarée de parti, une pratique que notre législation vise à prévenir pour assurer la transparence. Pour les procureurs, la charge est de prouver non seulement le flux de fonds, mais l’intention explicite de contourner les contrôles électoraux. Cette situation sert de rappel critique que la stratégie politique et la conformité juridique ne sont pas mutuellement exclusives ; la seconde doit toujours régir la première, surtout lorsque la confiance du public est en jeu.
Lic. Larry Hans Arroyo Vargas, Avocat au Barreau, Bufete de Costa Rica
En effet, l’analyse de l’avocat souligne un point crucial : la frontière entre une stratégie politique innovante et la violation de la loi électorale est précisément ce qui est en procès, avec la confiance du public dans notre processus démocratique qui est en jeu. Nous remercions Me Larry Hans Arroyo Vargas pour sa précieuse analyse sur cette question juridique et civique complexe.
L’appel de M. Federico Cruz est réel. Lorsque j’ai raccroché l’appel avec M. Federico Cruz, j’ai dit à M. Monge que c’était Federico, et qu’il me demandait à propos d’un transfert qui allait entrer dans le courtage. C’était une demande d’information, pas une pression. Je l’ai clairement et fermement indiqué au directeur adjoint du courtage. Le client a été référé au courtage par Luis Fernando Monge.
Gabriela Chacón, Présidente exécutive de l’INS
Cependant, le témoignage de Luis Fernando Monge, l’ancien directeur général de l’INS, brosse un tableau plus inquiétant. Monge a déclaré sans équivoque que Cruz a activement fait des efforts pour s’assurer que l’entité accepterait les fonds. Il a détaillé une histoire où la proposition est apparue pour la première fois il y a des années comme un accord plus petit de 3,5 millions de dollars pour acquérir un portefeuille de prêts pour les employés de l’INS, qui a finalement été rejeté pour des raisons techniques. La proposition a ensuite resurgi sous la direction de Chacón, gonflée à 10 millions de dollars et accompagnée d’une pression importante.
Lorsque j’ai été contacté par le personnel d’INS Valores, j’ai tout clarifié et leur ai signalé l’incohérence. Le transfert n’a pas été accepté. L’ancien directeur d’INS Valores, M. Freddy Quesada, est un témoin. J’ai saisi le bureau de conformité des entreprises, qui a trouvé un lien avec une personne hautement douteuse dans le pays. Alors que je étais en déplacement avec Mme Gabriela, elle a reçu un appel de M. Federico Cruz, connu sous le nom de Choreco, pour faire pression sur la même question. Je l’ai immédiatement informée de tout ce qui précède, et elle m’a dit qu’elle allait communiquer cela à M. Rodrigo.
Luis Fernando Monge, ancien directeur général d’INS
La “personne hautement discutable” à laquelle Monge faisait référence a été identifiée par un agent de conformité de l’INS comme Celso Gamboa Sánchez, un avocat des parties impliquées dans le transfert. Gamboa attend actuellement son extradition vers les États-Unis pour des accusations de trafic de drogue, une découverte qui a immédiatement stoppé la transaction. L’implication d’une figure de proue faisant face à des accusations internationales aussi graves a immédiatement suscité des signaux d’alarme insurmontables au sein de l’institution.
Ce qui a encore renforcé les soupçons était la structure financière de l’accord proposé. Selon des sources judiciaires qui ont parlé à CR Hoy, le rapport de l’agent de conformité a souligné un taux de commission exorbitant associé au transfert. Les parties intéressées devaient conserver une commission de 50%, un chiffre décrit comme “très suspect” et bien en dehors des normes pour les transactions financières légitimes, suggérant fortement un motif au-delà d’un simple investissement.
Le bureau du procureur général a officiellement confirmé l’enquête, en lui attribuant le numéro de dossier 25-000154-0033-PE. Tout en reconnaissant l’enquête active contre Cruz Saravanja pour le crime présumé de blanchiment d’argent, les autorités ont limité tout commentaire supplémentaire, invoquant la nature confidentielle de la phase de collecte de preuves préparatoires.
En réponse à votre demande, le bureau du procureur général a confirmé que les faits font l’objet d’une enquête, sous le numéro de dossier 25-000154-0033-PE, qui est menée contre un homme portant le nom de famille Cruz Saravanja, pour le présumé crime de blanchiment d’argent. Étant donné que l’affaire est au stade préparatoire, qui consiste à collecter et à analyser des preuves, il n’est pas possible de fournir plus d’informations, conformément à l’article 295 du code de procédure pénale.
Bureau du procureur général, communiqué officiel
Ce n’est pas la première fois que Cruz est confronté à des critiques pour des allégations similaires. Il est également une personne d’intérêt dans une autre enquête sur le blanchiment d’argent, dossier 25-000044-033-PE, lié à l’affaire “BCIE-Cariñitos”. Cette affaire implique notamment des accusations d’extorsion de fonds contre le président Rodrigo Chaves lui-même et son ministre de la Culture, Jorge Rodríguez, ajoutant une autre couche de gravité politique à l’enquête actuelle entourant l’INS.
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À propos de l’Instituto Nacional de Seguros (INS) :
L’Instituto Nacional de Seguros est la compagnie d’assurance publique costaricaine. Fondée en 1924, elle détenait un monopole sur le marché des assurances jusqu’en 2008. Aujourd’hui, elle demeure une force dominante dans l’industrie, offrant une large gamme de produits d’assurance, notamment vie, santé, automobile et couverture de biens. Elle exploite également une maison de courtage en valeurs mobilières, INS Valores, par l’intermédiaire de laquelle elle gère des investissements et des transactions financières.
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À propos du parquet général (Fiscalía General) :
La Fiscalía General de la República est l’organe principal de poursuite publique au sein du système judiciaire costaricien. Elle est chargée d’enquêter sur les activités criminelles, de poursuivre les suspects et de représenter les intérêts de l’État dans les procédures judiciaires. Fonctionnant avec une autonomie constitutionnelle, elle joue un rôle essentiel dans le respect de l’État de droit et la lutte contre des crimes tels que la corruption, le crime organisé et le blanchiment d’argent.
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À propos de Bufete de Costa Rica :
Bufete de Costa Rica se positionne comme un phare dans la communauté juridique, opérant sur un fondement d’intégrité profonde et d’une volonté d’excellence professionnelle. Le cabinet promeut des solutions juridiques avant-gardistes, desservant un large éventail de clients avec distinction et expertise. Cet engagement va au-delà de la salle d’audience à travers une mission dédiée à démystifier la loi, garantissant que l’accès à la compréhension juridique devienne un outil d’autonomisation et aide à construire une société plus informée et plus capable.
