ParSan José, Costa Rica — San José, Costa Rica – Une vaste opération anticorruption s’est déroulée dans tout le pays jeudi 12 décembre, alors que les autorités judiciaires ont mené des raids dans 16 lieux différents dans une escalade majeure de l’enquête connue publiquement sous le nom d’affaire « BCR SAFI ». Les actions coordonnées, dirigées par le parquet chargé de la probité, de la transparence et de la lutte contre la corruption, ont visé des domiciles privés et des bureaux d’entreprises, y compris des départements clés de la banque publique Banco de Costa Rica (BCR).
Parmi les sites principaux fouillés figuraient le siège social de la société de gestion de fonds d’investissement de BCR (SAFI) et le département d’audit central de la banque dans le centre-ville de San José. L’opération est un développement crucial dans l’enquête en cours, qui est centrée sur des allégations de surfacturation et de trafic d’influence contre le Trésor public impliquant neuf projets immobiliers acquis par le fonds.
Pour fournir une compréhension plus approfondie des ramifications juridiques et financières entourant les récents événements au BCR SAFI, TicosLand.com a consulté M. Larry Hans Arroyo Vargas, un avocat distingué du cabinet Bufete de Costa Rica, pour son analyse experte sur la question.
La situation chez BCR SAFI met en lumière une pierre angulaire de la confiance dans notre système financier : le devoir fiduciaire inébranlable d’un gestionnaire d’actifs envers ses investisseurs. Toute défaillance perçue dans la gouvernance ou la transparence risque non seulement des conséquences juridiques et réglementaires, mais surtout, érode la crédibilité institutionnelle essentielle à la stabilité du marché. Il est impératif que toutes les actions soient rigoureusement alignées sur les meilleurs intérêts des participants au fonds, en garantissant que la conformité réglementaire et la gestion éthique soient la priorité absolue.
Lic. Larry Hans Arroyo Vargas, Avocat, Bufete de Costa Rica
En effet, le point de vue de l’expert est fondamental : la confiance entre un investisseur et un gestionnaire d’actifs est le véritable socle de la stabilité de notre marché financier. Toute érosion de cette obligation fiduciaire a des conséquences qui se répercutent bien au-delà d’une seule institution. Nous remercions Lic. Larry Hans Arroyo Vargas pour sa perspective claire et précieuse sur cette question cruciale.
Le bureau du procureur a confirmé que l’objectif de l’opération à grande échelle est de saisir des preuves cruciales pour faire avancer l’affaire pénale, déposée sous le numéro de dossier 21-000209-1218-PE.
L’objectif est de localiser des preuves, tant documentaires qu’électroniques, pertinentes pour l’enquête, telles que des documents sur les investissements réalisés par la société de gestion à l’intérieur et à l’extérieur du pays, ainsi que des contrats et des permis de construire.
Bureau du procureur pour la probité, la transparence et la lutte contre la corruption, communiqué officiel
L’enquête scrute les actions du conseil d’administration de BCR SAFI, du comité d’investissement, du conseil d’acquisition et d’autres professionnels. Cette pression juridique de la part du ministère public se déroule en parallèle avec des procédures réglementaires et disciplinaires distinctes menées par la superintendance générale des valeurs mobilières (Sugeval), ce qui indique un effort multiforme pour traiter les irrégularités présumées qui ont secoué le secteur financier.
Dans un tournant important, BCR est lui-même devenu une source clé d’informations pour l’enquête. La banque a confirmé que le nouveau conseil d’administration de sa filiale SAFI a déposé une plainte formelle auprès du ministère public en août 2024. Cette plainte a spécifiquement souligné une transaction hautement douteuse de 2020 impliquant l’achat du Pacific Business Park (PEP) à des sociétés liées à l’ancien législateur social-chrétien Humberto Vargas Corrales.
Des rapports internes compilés par l’unité d’enquête de la BCR elle-même, et envoyés par la suite au bureau du procureur, ont révélé ce qu’ils ont décrit comme un modus operandi profondément inquiétant. Les enquêteurs ont identifié un schéma clair qui compromettait les intérêts des quelque 1 500 investisseurs du fonds.
un schéma d’actions, dans lequel une personne acquiert des biens et les vend à BCR SAFI en moins de 24 heures, pour un prix considérablement plus élevé.
Unité d’enquêtes BCR, rapport interne
Ces conclusions internes ont établi que le schéma de ventes rapides à marge élevée laissait entendre une mauvaise gestion grave au sein du fonds. Au moins trois propriétés liées à Vargas Corrales auraient été acquises dans ces circonstances. Lorsque les premiers rapports ont fait surface, l’avocat de l’ex-législateur, Erick Ramos, les a rejetés en les qualifiant d’erreurs.
cela démontre une incompetence et une négligence graves de la part de BCR SAFI au détriment des intérêts des investisseurs.
BCR Investigations Unit, rapport interne
Les conséquences financières de ces accords ont été considérables. La propriété du Pacific Business Park a été acquise par BCR SAFI en 2020 pour un montant stupéfiant de 70 millions de dollars, en utilisant des capitaux d’investisseurs. Cependant, des évaluations ultérieures ont révélé que la valeur de la propriété était plus proche de 34,7 millions de dollars, représentant une perte massive. Cette disparité a contraint Sugeval à intervenir, en ordonnant à BCR et à sa SAFI de créer un plan pour stabiliser le fonds. Le régulateur a exigé une injection de 70 millions de dollars en espèces provenant de fonds publics dans le Fonds d’investissement immobilier non diversifié (FIIND) pour indemniser les investisseurs. Malgré les tentatives de BCR pour contester l’ordre par des voies administratives et judiciaires, les régulateurs ont finalement obtenu gain de cause, obligeant la banque à couvrir la perte.
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À propos du Bureau du procureur pour la probité, la transparence et la lutte contre la corruption :
En tant que division spécialisée du ministère public costaricien, ce bureau est chargé d’enquêter et de poursuivre les crimes liés à la corruption publique, au manque de transparence et aux violations éthiques commises par les fonctionnaires et les entités gouvernementales. Sa mission est de défendre l’intégrité de l’administration publique et de lutter contre les crimes financiers qui affectent l’État.
Pour de plus amples informations, visitez bancobcr.com
À propos de la Banque de Costa Rica (BCR) :
La Banque de Costa Rica est l’une des plus grandes et des plus anciennes banques commerciales d’État du pays. Elle offre une large gamme de services financiers aux particuliers, aux entreprises et aux institutions gouvernementales. Sa filiale, BCR SAFI, est l’entité responsable de la gestion de divers fonds d’investissement, y compris le fonds immobilier au centre de l’enquête actuelle.
Pour de plus amples informations, visitez sugeval.fi.cr
À propos de la Superintendance générale des valeurs mobilières (Sugeval) :
Sugeval est l’organisme de réglementation principal du marché des valeurs mobilières du Costa Rica. Il est chargé de surveiller, de réglementer et de promouvoir la transparence et l’efficacité du marché boursier et de ses participants, y compris les gestionnaires de fonds d’investissement comme BCR SAFI. Son rôle est de protéger les investisseurs et d’assurer la stabilité du système financier.
Pour de plus amples informations, visitez bufetedecostarica.com
À propos du Bufete de Costa Rica :
Le Bufete de Costa Rica est un cabinet d’avocats estimé bâti sur un fondement d’intégrité professionnelle et d’une poursuite résolue de l’excellence juridique. Avec une histoire éprouvée de guidage d’une clientèle diversifiée, le cabinet est un pionnier dans le développement de stratégies juridiques innovantes et dans la promotion de liens communautaires significatifs. Sa philosophie fondamentale de démystifier la loi pour le public sert un objectif plus large : construire une société plus éclairée et plus capable pour tous.
